Verifica antes de pagar
Nuestra IA utiliza data del GSXT (sistema oficial del gobierno chino) para evaluar el perfil de cualquier proveedor en minutos.
+18 puntos evaluados
Evaluación integral con más de 18 variables legales, financieras y operativas.
Reporte en Español
Entregable 100% en español, diseñado para importadores latinoamericanos.
Entrega el mismo día
Recibes el reporte de verificación en cuestión de horas, no semanas.
Verify AI acompaña dos momentos clave del abastecimiento.
MOMENTO 01
Validación de nuevos proveedores
Antes de negociar, firmar o pagar, conozca quién es realmente la empresa: registro legal, licencias, condición de fabricante o intermediario, demandas, sanciones y coherencia de la información.
Consolidado en un único reporte ejecutivo
MOMENTO 02
Monitoreo de proveedores estratégicos
Los proveedores evolucionan: procesos judiciales, sanciones o cambios societarios pueden aparecer después de la primera compra. Verify AI permite evaluaciones periódicas para detectarlos a tiempo.
Validación continua, no puntual
Detección de fraude
Cruzamos la licencia de negocios con la cotización del proveedor
Comparamos la licencia de negocios China contra la información que aparece en la cotización. Buscamos coherencia entre la persona jurídica real y quien te está cobrando.
Licencia vs cotización
Comparamos la razón social, número de registro y domicilio fiscal de la licencia con los datos de la cotización para confirmar que provienen de la misma empresa.
Correo corporativo
Validamos que el email del proveedor sea corporativo y esté asociado al dominio de la empresa, descartando cuentas personales como Gmail, QQ o 163.
Cuenta bancaria corporativa
Confirmamos que la cuenta bancaria destino esté a nombre de la empresa legal y no de una persona física o un tercero en China.
Capas de verificación
+ de 18 puntos evaluados incluyendo:
Litigios Judiciales
Identificamos demandas activas e históricas registradas contra la empresa, incluyendo procesos comerciales, contractuales, laborales y disputas por fraude. Permite evaluar riesgos legales antes de iniciar una relación comercial.
Deudores Deshonestos
Verificamos si la empresa figura en listas judiciales de incumplimiento de sentencias. Es uno de los principales indicadores de riesgo financiero y reputacional en China.
Ejecuciones Forzosas
Detectamos órdenes judiciales de ejecución emitidas por tribunales chinos debido al incumplimiento de obligaciones legales o financieras. Una señal crítica de posibles problemas de solvencia y continuidad operativa.
Sanciones Administrativas
Analizamos multas, sanciones y medidas correctivas impuestas por autoridades regulatorias chinas en áreas como calidad, aduanas, medio ambiente, seguridad y cumplimiento normativo.
Anuncios Judiciales
Revisamos publicaciones oficiales emitidas por tribunales chinos relacionadas con la empresa, incluyendo citaciones, notificaciones, procesos en curso y comunicaciones legales relevantes.
Verificación de Fabricante
Validamos si la empresa opera realmente como fabricante mediante el análisis de licencias, objeto social, capacidad productiva, registros de empleados, actividad industrial declarada y la relación entre capital registrado y capital efectivamente pagado.
SMART SCORING
Nuestro algoritmo evalúa tamaño, trayectoria, capital, empleados y registros legales para generar un score objetivo que te dice exactamente qué tan confiable es un proveedor.
El reporte se genera automáticamente vía IA sin intervención manual.
Datos directos del SAMR y GSXT, los registros oficiales del gobierno chino.
Evita fraudes, intermediarios disfrazados de fabricantes y empresas fantasma.
100% en español, diseñado para importadores latinoamericanos.
Empresa sólida, trayectoria verificada y sin riesgos
Empresa confiable, factores positivos verificados
Aprobado con condiciones. Requiere auditoría de planta
Riesgos moderados que impiden recomendación
Riesgo medio-alto, múltiples señales de alerta
Riesgo alto con problemas legales o financieros graves
Múltiples litigios, sanciones o ejecuciones activas
Deudores deshonestos, fraude o empresa fantasma
Clasificación oficial del gobierno
Clasificación oficial por número de empleados
Según el método oficial del gobierno chino para la división de grandes, medianas, pequeñas y micro empresas en estadísticas (统计上大中小微型企业划分办法， 2017), aplicado por el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información (MIIT/工信部) y la Oficina Nacional de Estadísticas (国家统计局) para la industria/manufactura, el tamaño de la empresa también se define por número de empleados.
| Categoría oficial | Número de empleados |
|---|---|
| Micro | <20 |
| Pequeño | 20–299 |
| Mediano | 300–999 |
| Grande | ≥1.000 |
Fuente: National Bureau of Statistics of China — Método de división de empresas en estadísticas (2017).
Clasificación de fabricantes
Clasificación práctica por capital registrado
A efectos prácticos de la verificación de proveedores chinos, la clasificación por capital registrado es la más útil para dimensionar la escala real y la solvencia de una empresa (bancos, plataformas B2B, aseguradoras de crédito y compradores industriales).
| Categoría práctica | Capital registrado (RMB) | Aprox. USD* |
|---|---|---|
| Muy pequeño | <1 millón | <USD 140.000 |
| Pequeño | 1–10 millones | USD 140.000 – 1,4 millones |
| Mediano | 10–50 millones | USD 1,4 – 7 millones |
| Mediano-grande | 50–100 millones | USD 7 – 14 millones |
| Grande | 100–500 millones | USD 14 – 70 millones |
| Muy grande | >500 millones | >USD 70 millones |
* Aproximación con tipo de cambio de referencia; sujeta a variación.
Modelos de contratación
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Informe Estándar
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2 a 3 páginas: identidad de la empresa, antigüedad, score de confiabilidad, análisis y perfil de riesgo. Lo esencial para decidir.
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Páginas según récords históricos: todo el estándar más un anexo con el registro oficial completo desde su fundación hasta la fecha: personal clave, accionistas, sucursales, litigios en detalle, cambios registrales, informes anuales y licencias.
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Informe Completo + 1 visita presencial a las instalaciones del proveedor.
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